Aus Sicht der EU und der Bundesregierung weist die Automobilhandelsbranche ein gesteigertes Potential für Geldwäsche auf. Im Kampf gegen kriminelle Machenschaften sind seit 2017 auch Autohäuser dazu verpflichtet, Gewinne aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) zu identifizieren. Dieses Gesetz wurde mit der Novellierung 2020 nochmals verschärft.
Vor diesem Hintergrund hat die Expertin für Geldwäscheprävention und Gründerin der Unternehmensberatung Pequris, Christina Reinhardt, die wichtigsten Fakten zusammengetragen, die Automobilhändler jetzt wissen und umsetzen sollten.
Roland P.